La Policía Nacional, el FBI, los servicios secretos de EE.UU. y el SOCA británico han desarticulado una red internacional que podría haber estafado más de 11 millones de euros mediante el timo de las "cartas nigerianas" en la variante de falsas herencias en una operación en la que han sido detenidas 18 personas.
Las víctimas son principalmente de Estados Unidos, Australia, México y varios países de la Unión Europea, y uno de los arrestados es un empleado bancario que utilizaba su puesto de trabajo para dar veracidad a la estafa, según ha informado hoy la Policía.
A los arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
En esta operación se han intervenido siete vehículos de alta gama y se han bloqueado 114 cuentas bancarias a nombre de los detenidos.
La estafa de las "cartas nigerianas" en la variante de falsa herencia consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero.
A las víctimas se les indicaba que podían cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido y que para obtener el dinero era necesario que efectuaran diversos pagos a miembros del grupo, mientras que la cantidad presuntamente heredada nunca se recibe.
Ciudadanos nigerianos residentes en España
La investigación comenzó en septiembre de 2009 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado, compuesto en su mayoría por ciudadanos nigerianos residentes en España, que se dedicaba a estafar mediante el envío masivo de "cartas nigerianas".
Las comunicaciones fraudulentas eran enviadas principalmente desde Madrid capital, las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, y también desde Gerona.
Los presuntos estafadores, que remitían diariamente miles de cartas con las que han engañado a numerosas víctimas extranjeras, contaban con la colaboración de un empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera en una entidad financiera, que constituía una pieza importante en el engranaje del grupo.
Les hacían creer que el dinero estaba en España
Según informa la Policía, desde su puesto de trabajo recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en el Banco de España.
Además justificaba que la imposibilidad para disponer del dinero en esos momentos se debía a diversas complicaciones que habían surgido a la hora de efectuar las transferencias en sus cuentas particulares para disponer del dinero. Con todo ello, los estafadores conseguían dar fiabilidad al engaño.
Los agentes han efectuado diecisiete registros en diferentes localidades de la capital y en Gerona, de los que once han sido en domicilios particulares y el resto en un restaurante, un locutorio, una oficina de un banco, una oficina particular, una habitación de un hostal y en un trastero.
Entre los efectos intervenidos se encontraron varias cajas con paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos, cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales víctimas, así como diverso material informático.
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