El banco británico HSBC y las autoridades de EEUU han llegado a un
acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de
1.900 millones de dólares (1.468 millones de euros) para cerrar una
investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga
y de Irán. Está previsto que el acuerdo se anuncie este martes en
Washington, según indican los diarios 'The New York Times' y 'The Wall
Street Journal'.
La entidad estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años por supuestamente haber facilitado la transferencia
de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones
internacionales, como Irán, y de los carteles mexicanos del narcotráfico.
El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y
del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva
York), supone una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los negociados hasta ahora con otras entidades.
También este lunes se anunció que otro banco británico, Standard Chartered,
pagará una segunda multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a
las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de
transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en
este país.
Esa sanción se produce después de que Standard ya accediera en agosto
pasado a pagar una multa de 340 millones de dólares por ocultar a las
autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes
valoradas en al menos 250.000 millones de dólares.
La Fiscalía de Manhattan recordó que ya alcanzó otro acuerdo este año
con el banco holandés ING para que pagase una multa de 619 millones de
dólares por haber transferido miles de millones de dólares en Estados
Unidos para sus clientes en Cuba e Irán.
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